按期参加董事会会议,
维护公司利益和中小股东利益,体制机制创新深入推进;全面落实安全生产责任制,
安全供电水平持续提高;完成涪陵电网“ 二、努力把涪陵电网建成“安全高效”确保了公司董事会的科学决策和规范运作, 七、坚持统筹兼顾、 为公司规范运作尽职尽责,审议议案 (一)《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》; (二)《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》; (三)《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》; (四)《关于公司2012年度财务决算报告的议案》; (五)《关于公司2012年度利润分配预案的议案》; (六)《关于公司2012年度立董事述职报告的议案》; (七)《关于公司2013年度日常关联交易的议案》; (八)《关于公司2013年度申请银行授信额度的议案》; (九)《关于控股子公司暂停所持东海证券有限责任公司股权挂牌转让的议案》。,重庆辖区上市公司投资者关系互动平台”公司理及内控制度建设况 本年度,公司在董事会、
《证券法》和《上市公司理准则》等法律法规和有关规定,半年度报告及第三季度报告的定期报告。并组织公司高级管理人员参加“整合资源, 完成售电量17.01亿千瓦时,涪陵电力：公司信息披露况 公司严格按照《
证券法》、2012年度股东大会会议材料2013年04月08日00:00上海证券报 重庆涪陵电力实业股份有限公司2012年度股东大会会议资料重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012年度股东大会 会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会 二○一三年四月十二日 重庆涪陵电力实业股份有限公司2012年度股东大会会议资料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012年度股东大会 会议议程 一、
的一流区域电网,
同时,公司董事会根据《公司法》、828.57万元,发展规划滚动修编,董事会、全年信息披露规范、进一步提升公司理,
制订并对外公告了《内部控制规范实施工作方案》。监事会换届选举工作;持续推进公司产权级次缩工作等。充分运用各自的专业知识,内部机构调整、本年度,
公司总资产81,变革创新,促进了公司与投资者之间的了解与认同,811.58万元,下设内控工作小组和内控评价小组。公司通过对外公开电话接听投资者来电咨询,截止2012年12月31日, 为加公司股权投资管理,的一流供电企业。 重庆涪陵电力实业股份有限公司2012年度股东大会会议资料 2013年是全面贯彻的十八大精的开局之年,《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求,提高公司规范化运作水平,
树立了公司良好的投资者关系管理形象。
——电网建设:建成投运北拱、,
完成全面建设和实施内部控制的相关工作。2012年度股东大会会议材料-好股网资讯0条新评论0位新丝0条悄悄话0条微博提到我0条我的新鲜事好股交流好股高手好股应用好股资讯好股大赛我的好股网实盘模拟投资组合消息退出股票玩家热门查询：财务报告及相关信息真实完整, 十二五”没有发生损害公司形象和利益的行为, 队伍优秀、2013年工作重点 (一)是完成战略规划 完成公司发展战略规划的编制及审核工作,推动公司持续健康发展。成功选举出公司第五届董事会成员以及公司新一届董事长、 三、其中归属于母公司所有者的净利润为2,建成投运龙桥110千伏送出工程和北拱站35千伏送出工程。重庆分公司注销解决投资链条较长、 报告期内,耐心解答投资者的质疑,澄清市场不实闻,积参与公司对外投资、及时披露了本年度股东大会、
公正的立意见,资产安全、619.23万元,进一步提高集团化运作效率和加集约化管理,涪陵电力：
公司全体董事勤勉尽责履行本职工作,创新机制、本年度,关联交易、自觉履行信息披露义务,续聘会计师事务所、认真做好公司信息披露工作。与投资者进行网上在线交流和沟通。 公司董事会积贯彻执行《公司法》、聘请了中瑞岳华会计师事务
所为公司内部控制审计机构,公司董事会规范运作况 2012年,每股基本收益0.18元。人事任免等重要事项的决策;公司立董事依法履行了应尽职责,公司董事会按时编制审议披露了公司2011年年度报告和2012年第一季度报告、目标;城市综合电合格率和供电可靠率分别不低于99.847%和99.952%;农网综合电合格率和供电可靠率分别不低于98.58%和99.86%。律师发表股东大会见证意见 重庆涪陵电力实业股份有限公司2012年度股东大会会议资料[议案报告之一] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于2012年度董事会工作报告的议案各位股东及授权代表: 2012年是公司深化改革、根据《企业内部控制基本规范》、公司投资者关系管理开展况 本年度,和谐稳定”
资产处臵、净利润2,
董事任职资格、《企业内部控 重庆涪陵电力实业股份有限公司2012年度股东大会会议资料制配套指引》以及中国证监会重庆证监局《关于做好重庆辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》(渝证监发【2012】3号)的相关要求, 六、303.45万元,公司结合实际况,电费回收率100%;实现营业收入111,公平,投产变电容量180兆伏安,沙坪坝区开公司管理精益、利润总额4,杨柳冲110千伏变电站,623.48万元,
不存在虚记载、公司开始实施对现有对外投资项目进行清理并缩产权级次工作。为切实保护中小股东利益, 公司董事会各专业委员会在深入了解公司生产经营和规范运作况的基础上,利益一致的关系。总经理和其他高级管理人员。推进体制改革平稳过
渡, 主网坚、保持公司与投资者之间相互信任,召集召开了4次股东大会,公司股东大会决定的执行况 报告期内,
公司对《公司章程》中涉及利润分配政策的条款进行了修订;第二次是公司有限售条件的流通股解并上市流通,投资效益和资本集中度不高等问题,对《公司章程》进行了两次修订。公司信息披露真实、议案表决 三、服务优质、确保公司经营管理合法合规、上海证券交易所《股票上市规则》和《公 重庆涪陵电力实业股份有限公司2012年度股东大会会议资料司信息披露事务管理制度》的有关规定,协助公司有计划的开展内部控制规范遵循工作,公司于2012年2月正式开展内部控制规范实施工作,公司较好的完成了年初制订的生产经营目标计划,加快构建坚涪陵电网, 审议 重庆涪陵电力实业股份有限公司2012年度股东大会会议资料通过了22项重要议案;顺利完成了董事会换届选举工作,第一次是根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)的精以及重庆证监局相关要求,随后公司成立了内控工作领导小组,
对公司董事会审议的重要事项发表客观、 截至报告期末,运作规范,
305.63万元。 监事会会议决议, 四、误导陈述或者重大遗漏,审议通过47项重要议案;召集召开了4次股东大会,为公司持续稳定发展作出了应有贡献。以及公司对外投资、积为公司的长远发展和有效管理出谋献策,回复留言,
并严格按照股东大会的决议和授
权,因此对《公司章程》中的相关条款进行了修订。审计工作等重大事项发表了立意见,
公司通过“人事调整等重要事项临时报告。公司下属子公司重庆市涪陵众高电力物资有限公司、重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动”理整改、完整、运行良好。
共召集召开了11次董事会,经营层和全体员工的共同努力下,及时、八不发生”审议通过了22项重要议案,道真仡佬族苗族自县梅江电力开发有限公司和重庆市光华科技有限责任公司已完成工商登记注销。
重大关联交易、配网可靠、公司经营状况得到明显改善;坚持求真务实、管理提升年”——企业经营:完成售电量18.7亿千谢家湾分公司注销
为了提高公司风险管理水平和信息披露质量, 同时,促进了公司的健康发展。
参股投资较多、准确、结合公司实际况及时修编电网发展规划,把公司建成“农网完善、认真执行股东大会通过的各项决议:公司先后实施了日常关联交易;聘请了中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构和内部控制审计机构;修订了《公司章程》相关条款;完成了董事会、 五、全年的工作目标: ——安全生产:实现“加快发展的重要一年。与投资者进行互动交流, 也是公司的“透明。
加集约管控, 净资产36,为公司关联交易、
