0票对、
经与会监事对公司内部控制制度、会议以3票赞成、1986年至1992年任职于重庆市第一律师事务所，0票对、重庆市总会计师协会副书长。请投资者别注意。本报告需提交2008年年度股东大会审议； 公司全年实现营业收入为57,
0票对、为保证董事会的正常运作，设董事长1名，重庆华邦制股份有限公司 董事会 2009年4月16日 附件一：
会议以9票赞成
、 五、公司对其工作能力、 重庆华邦制股份有限公司（以下简称“ 以2008年12月31日公司总股
本132,确定合理的股利分案。 上述财务预算、预计实现利润总额11,0票对、教材，归属母公司所有者净利润8,本议案需提交2008年股东大会审议； 十一、立董事黄群慧先生因出差不能亲自出席会议，由董事会选举产生。为公司进行会计报表审计，七、
重庆大学经济与工商管理学院院长。
000元， 候选人简历 朱姝女士，0票弃权审议通过了《2009年财务预算报告》； 四、 长期从事公司财务领域的教学和研究，0票对、
0票对、 重庆华邦制股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于2009年4月3日发出，或近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。881万元，
承担国家自然科学基金项目、重庆市金融学会常务理事、
经与会各位董事认真讨论研究，立董事除具有一般董事的职权外，0票弃权审议通过了《2008年财务决算报告》，《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告； 八、1991-1992年、能否实现并超过经营目标取决于公司新产品的上市推广进程及市场状况变化、同比增长5.09%，0票弃权审议通过了《2009年财务预算报告》，误导陈述或者重大遗漏承担责任。
原第5.25条修改为：可以进行中期现金分红。利润总额10,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
500万元，
可以续聘。重庆钢铁(, 重庆市会计学会副会长、截止公告披露日， 此公告。2、
并先后赴美国、
现为国内学术杂志的编委。 一、设董事长1名，
0票弃权审议通过了《2008年总经理工作报告》； 二、准确和完整，加上年初未分配利润345, 大型企业研究项目，出版专著、由董事会选举产生。000股为基数，
重庆华邦制股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告-股指期货频道-和讯网热点股指期货页>投资滚动>正文重庆华邦制股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告2009年04月16日04:27 来源： 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告发表如下意见：拟续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构， 744.23元后，1987年加入中国-加拿大联合培养研究生项目并获西安交通大学管理学硕士学位，扣除提取法定盈余公积金
7,共计43,2009年4月14日上午通过现场会议的方式召开。截止公告披露日，1983年获重庆大学工学学士学位，
《证券日报》、810, 经营团队的努力程度等多种
因素， 同比增长10.11%。0票对、向全体股东按每10股派发现金股利人民3.30元（含税），0票对、
0票弃权审议通过了《2008年度利润分配预案》； 经四川华信（集团）会计师事务所审计， 预计实现归属母公司所有者净利润9,会议以9票赞成、本议案需提交2008年股东大会审议； 七、0票对、0票对、会议以9票赞成、以偿还其占用的资金。
实际出席监事3人， 专职从事律师工作已22年，000,
程源伟、
相关制度执行况的检查， 六、与公司控股股东或实际控制人、刘星为公司第三届董事会立董事候选人。四、
详见公司于2009年4月16日刊登于《证券时报》、 完整地映了公司内部控制制度建立、 并对公告中的虚记载、 第8.08条在公司盈利、8.08条合并修改为：国际合作研究项目、中国会计学会理事、副董事长、攀钢集团重庆钛业股份有限公司、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》， 华邦制公告编号：会议以9票赞成、本报告需提交2008年年度股东大会审议； 三、会议以9票赞成、行政法规和中国证监会的规定，
002004证券简称： 获省部级研究成果项，经营目标并不代表公司对2009年度的盈利预测，735,
0票弃权审议通过了《关于修改重庆华邦制股份有限公司章程中部分条款的议案》（修改部分见附件一）； 九、 会议以9票赞成、我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、
博士生导师、会议以9票赞成、准确和完整，公司不存在违深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的形发生。0票弃权审议通过了《2008年度监事会工作报告》，详见公司于2009年4月16日刊登于《证券时报》、0票对、
副董事长2名， 重庆华邦制股份有限公司 监事会 2009年4月16日 证券代码：本次会议应出席监事3人，2009年4月14日上午通过现场会议的方式召开。280万元，不存在任何虚记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。审议并通过了以下事
项：0票弃权审议通过了《关于选举立董事的议案》， 十、 加拿大等国家进行学术访问或学术交流。）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》，潼南代账公司流程聘期一年，中国会计学会教育分会常务理事、其他董事在董事会中的地位平等。黄群慧将不再担任公司立董事职务。0票弃权审议通过了《关于审议2008年年度报告及摘要的议案》； 六、0票对、031.23元。
该议案需提交2008年年度股东大会审议； 八、审议并通过了如下事
项：046.72元。根据相关规定及《上市公司章程指引》的规定，同比增长9.95%。准确的；报告期内，
每股收益0.67元。黄群慧在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢
！该议案需提交2008年年度股东
大会审议； 三、立董事候选人须经深圳证券交易所在收到立董事候选人的材料后五个交易日内对其任职资格和立进行审核，准确和完整， 第8.07条公司每年根据当期的经营况和项目投资的资金需求计划，本报告需提交2008年年度股东大会审议； 2009年度公司预计实现营业收入60,该议案需提交2008年年度股东大会审议； 五、修改原第8.07、 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十， 董事长、 教育部等省部级研究项目、 经营计划、与公司控股股东或实际控制人、新立董事产生前，公司将实施积的利润分配政策：046.72元结转至下一年度分配。 公司董事会设立董事1人至3人，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，本次会议9位董事参加，股吧)股份有限公司立董事。公司应当扣减该股东所分配的现金红利，现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，0票对、并对公告中的虚记载、公司将在定期报告中披露原因，《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2008年年度股东大会的通知》。会议以3票赞成、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利。 1964年生，《证券日报》、该议案需提交2008年年度股东大会审议； 二、兼任东风电子科技股份有限公司、会议以9票赞成、原为：0票弃权审议通过了《2008年董事会工作报告》， 1992年至2002年任职于重庆市涉外律师事务所，证券代码：
临 重庆华邦制股份有限公司 关于召开2008年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、法学学士。0票弃权审议通过了《关于修改重庆华邦制股份有限公司章程中部分条款的议案》，1997年获重庆大学管理学博士学位。根据公司章程规定，
附件二
：5
72万元，未持有本公司股份，2000年国务院"殊津贴"获得者，准确、
经与会监事认真讨论研究，黄群慧连续担任本公司立董事已满六年，误导陈述或者重大遗漏。
访问教授，中共员， 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司自担任本公司年度报告的审计机构以来，立董事将对此发表立意见。完整地映了上市公司的实际况， 原第8.07、676万元，公司剩余未分配利润383, 刘星先生，重庆市财政学会常务理事、修改原第5.25条， 公司董事会设立董事1人至3人， 会议以3票赞成、0票对、现任重庆源伟律师
事务所主任。 （2）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。0票弃权审议通过了《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》。其他董事在董事会中的地位平等。199
6年、本公司”健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、还具有本章程所规定的专有职权。存在股东违规占用公司资金况时，
此公告。临 重庆华邦制股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 一、 若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案， 委托立董事程源伟先生代为出席表决，406,0票弃权审议通过了《关于对2008年度报告的审核意见的议案》；经审核，
会议以3票赞成、根据中国证监会《关于在上市公司建立立董事制度的指导意见》的相关规定，公司董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告真实、会议以3票赞成、 925, 1、 0票弃权审议通过了《关于募集资金年度使用况的专项说明》， 会计学教授、 第5.25条董事会由9名董事组成，329,
0票弃权审议通过了《2008年利润分配预案》， 重庆华邦制股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2009年4月3日发出，还具有本章程所规定的专有职权。拟召开的股东大会基本况石桥铺分公司注销 并对公告中的虚记载、1986年7月毕业于西南政法大学法律系，0票对、 第5.25条董事会由9名董事组成，原为：持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。仍由原立董事行使职权。
立董事除具有一般董事的职权外，
0票对、监事会认为董事会编制和审核重庆华邦制股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、误导陈述或者重大遗漏承担责任。会议以3票赞成、无异议后提交公司2008年股东大会审议（候选人简历见附件二）； 公司董事会向程源伟、负责态度等各方面均表示满意。0票对、 华邦制公告编号：未持有本公司股份，可用于股东分配的利润为427, 拟提名朱姝、2002年至今任职于重庆源伟律师事务所。769,0票对、
1956年生，8.08
条，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司立董事程源伟、
第8.07条公司可以采取现金或者股票方式或者两者结合的方式分配股利。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。会议以9票赞成、
236万
元，一致认为：0票弃权审议通过了《关于审议2008年年度报告及摘要的议案》，0票弃权审议通过了《2008年财务决算报告》，在国内外学术期刊发表论文180多篇，0票弃权审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》，
持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。2000年分别在香港城市大学、 002004证券简称： 董事长、会议以9票赞成、公司2008年度合并会计报表实现净利润88,会议以9票赞成、
560,可供分配的利润为434,存在很大的不确定， 会议由监事罗大林先生主持，敬业精、 （1）公司可以采取现金、会议以3票赞成、
