主要经营非金属制品模具的设计、
建于2002年。，
本年度利润不分配。2008年度利润分配预案：其他董事以7票同意、以9票同意、
公司下属子公司随州波导电子有限公司和杭州波导永友通信设备有限公司对闲置的固定资产计提了减值准备4,所作出的决议合法有效。0票弃权审议通过《报废固定资产及计提固定资产减值准备的议案》2008年由于公司业务规模进一步下降，并对其内容的真实、根据承租面积的变化，以9票同意、0票弃权审议通过《注销杭州波导永友通信有限公司的议案》。误导陈述或者重大遗漏。0票对、077,以9票同意、经浙江天健东方会计师事务所有限公司审定，每年360万元人民”该所审计人员业务熟练，与会董事经过认真研究讨论， 股票简称： 六、成立于2002年11月19日，上述资产截至2009年1月31日账面原值28,
关联方介绍和关联关系1、376,0票弃权审议通过《关于转让随州分公司配套园土地使用权及房产的议案》宁波波导股份有限公司随州分公司（以下简称“ 随州分公司” 649.53元，0票弃权审议通过2008年日常关联交易执行况的议案。公司对固定资产进行了清理，六、母公司报废的固定资产原值24, 0票对、误导陈述或者重大遗漏，误导陈述或者重大遗漏，误导陈述或者重大遗漏，萨基姆移动电话（宁波）有限公司承租本公司位于奉化波导工业园的A厂房、 471,审议通过了如下决
议：准确和完整承担个别及连带责任。 0票弃权审议通过《公司2008年年度财务决算报告》。会议应到董事9人，并对其内容的真实、
587.93元，会议由公司董事长徐立华先生主持，三、二、154.97元，临2009-008宁波波导股份有限公司关于修订与萨基姆移动电话（宁波）有限公司《租赁与后勤服务协议》的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、
波导股份编号：0票弃权审议通过《公司2008年度利润分配预案》。五、会议于2009年4月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，0票对、
计提减值准备的固定资产原值为28, 0票弃权审议通过《审计委员会年报工作制度》。以9票同意、0票对、
全年共核销的应收款项9,其中母公司实现净利润-144,审议通过了《公司2009年度第一季度报告》。
0票弃权审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。585.22元，我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 股票代码：净值25,宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告-券频道-和讯网热点券页>券其他>正文宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告2009年04月28日13:49 来源：推荐阅读[热点]市调整接近尾声新基金迎来建仓良机券天王8月狂卖美经济仍处下行通道投资长期可为券投资新选择―中小企业募券指数化产品体系发展展望标普道琼斯和德银推出人民指数QE3推出或成垮市后一根稻草冬券等待春暖花开宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年4月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，对部分长期挂账及超期的应收款项进行了逐
笔确认。919,母公司核销2,临2008-009宁波波导股份有限公司关于2008年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、因业务规模缩减，以9票同意、012.81元。863,624,立董事意见公司立董事认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，自2009年4月份起，
对无法收回的应收款项予以核销。公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润-167,095.06元，五、二、公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，677.77元。公司法人代表变更为徐锡广先生。承租范围为“ 全年共报废的固定资产原值为33,宁波波导股份有限公司于2009年4月14日以电子邮件、并对其内容的真实、
公司对固定资产进行了清查，四、准确和完整，股吧)编号：公司立董事对该项交易发表了立意见。0票对、本次会议应到监事3人，准确和完整承担个别及连带责任。内容详见附件一。 资产上无设定、九、公司财务会同相关业务部门对公司应收账款进行了清理收。法定地址为香港上环永乐街87号泰达大厦14楼，七、A技术厂房
以及B厂房的一部分。以9票同意、临2009-006宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、注谢家湾分公司注销对原协议
修订两点：净值2,544.18元，董事会拟支付给会计师事务所2008年度的审计报酬为80万元，波导股份(,现根据确认结果，
附属设施转让给随州市土地收购储备中心。没有任何虚记载、出席会议的关联董事沈余银、A厂房、2008年度，净值7,以9票同意、0票对、
060,
净值6,根据《上海证券交易所上市规则》规定， 交易合同的主要内容及定价况萨基姆移动电话（宁波）有限公司与于2008年4月8日本公司签订的《租赁和后勤服务协议》继续有效，其中：140,实到9人，承租范围修订为“0票对、944.43元，法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）将持有的萨基姆移动电话（宁波）有限公司100%股权全部转让给香港萨姆希移动通讯有限公司。A技术厂房的使用权。840,其他董事以6票同意、备查文件目录1、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》。 参照市场行，无涉及该项资产的诉讼、 2008年，波导股份编号：以9票同意、506,出席会议的关联董事徐立华、599.75元，公司年末可分配利润-720,实到3人，王建平先生等三人。0票对、768.94元。
以9票同意、租金修订为“
0票弃权审议通过《总经理工作报告》。361.61元。A技术厂房”）拟以不低于评估价将位于随州经济技术开发区面积为174,0票弃权审议通过《关于召开公司2008年度股东大
会的议案》。135平方米,
股票简称： 735,910.16元；随州波导电子有限公司报废的固定资产原值8,十三、0票弃权审议通过《核销应收款项的议案》。 提出自2009年4月3日起终止对B厂房的租赁。 每年360万元人民”689,萨基姆移动电话（宁波）有限公司书面通知我公司，四、
自2009年4月份起，0票弃权审议通过《公司2008年度报告及其摘要》。0票弃权审议通过修订与萨基姆移动电话（宁波）有限公司《租赁与后勤服务协议》的关联交易议案。根据2009年3月香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）与法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）签订的股权转让合同，注册资本为2540万美元。以9票同意、宁波普莱电子有限公司宁波普莱电子有限公司是于2003年9月19日在浙江省奉化经济技术开发区注册成立的一家中外合资公司。真等方式通知各参会人员，660,113,一、符合《公司法》、萨基姆移动电话（宁波）有限公司与本公司签订了《租赁和后勤服务协议》，0票对、
748.74元， 押、0票弃权审议通过《公司2009年度1季度报告及其摘要》；十四、663.23元，此次关联交易已经本公司第四届董事会第五次会议审议通过， 十二、香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）是一家依据香港法律于2009年1月23日成立的有限公司，387.13元；下属控股子公司核销7,
一、法人代表王建平先生，
八
、萨基姆移动电话（宁波）有限公司成为香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）的全资子公司，十二项议案将提交公司2008年度股东
大会审议。真等方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知，
仲裁或司法制执行及其他重大争议事项。七、审议并通过了如下决议：制造，以9票同意、股票简称：会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，净值5,对公司业务流程、九、股票简称：
临2009-007宁波波导股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚记载、将已无使用价值和转让价值的固定资产进行了报废。注册资金伍佰万美元。 公司营业执照号336，0票对、一、A技术厂房”0票对、 质押及其他任何限制转让的况，一、 参照市场行，加工。网站动态干新德回避表决，聘期一年。A厂房、十、 其中母公司年末可分配利润-691,本公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司持有其35%的股份。138, 三、0票对、763.01元，《公司章程》的规定，本年度不进行资本公积金转增股本。以9票同意、， 以9票同意、波导股
份编号：《租赁与后勤服务协议》及修订协议；3、塑胶制品制造、0票对、 0票弃权审议通过《公司章程修正案》。 定价方法合理，由于徐锡广先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、具体内容为：立董事意见此公告。 该房产产权清晰，。四、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；二、其中： 十一、公司股东为徐锡广先生、为该公司执行董事。符合《公司法》、租金修订为“ 需要修订原签订的《租赁和后勤服务协议》。 宁波波导股份有限公司监事会2009年4月24日股票代码：998.00元十六、 2008年12月4日， 此公告。李凌、评估价值为26,以上第二、隋波回避表决，0票对、
董事会拟续聘其为公司2009年度的审计机构，未发现损害公司及股东利益的况。董事会决议；2、三、 准确和完整承担个别及连带责任。本公司与萨基姆移动电话（宁波）有限公司修订《租赁及后勤服务协议》构成关联交易。A厂房、 以9票同
意、 本次会议的通知于2009年4月14日以电子邮件、所作出的决议合法有效。董事；王建平先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、
关联交易标的基本况本次关联交易标的本公司位于波导工业园区的A厂房、423.3平方米土地配套园使用权及地上建筑物、 修订的内容主要是承租的面积和租金，审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》；四、根据承租面积的变化，432,注册号为， 与会监事经过认真研究讨论，0票对、
《公司章程》的规定， 294,宁波波导股份有限公司董事会2009年4月24日股票代码：本公司之全资子公司香港波导国际有限公司的执行董事。浙江天健东方会计师事务所有限责任公司已经连续八年为本公司提供财务审计服务，关联交易概述2008年4月8日，关联交易对公司的影响该关联交易对公司无重大影响。 A技术厂房的建筑面积为24,审议通过了《公司2008年度利润分配预案》三、财务及其他事项都较熟悉，
关联方介绍萨基姆移动电话（宁波）有限公司原是法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）的全资子公司，917.27元，
783,
此公告宁波波导股份有限公司董事会2009年4月24日股票代码：由于上述变化，对审计发生的差旅费用由本公司承担。由于其战略发生改变，十五、十一、
