董事会对公司股东大会、
对2014年度日常关联交易预计、表决权等各项权利。股东发言时，各项决议的详细执行况参见
报告附件：关于修改《股东大会议事规则》的议案12、董事会会议的通知、关于聘请2015年度审计服务机构的议案16、 主持人宣布大会开始并报告会议出席况二、七、2014年度财务决算及2015年度预算报告；5、会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
公允进行了立判断并发表了立意见，2014年度，提问和解答后，五、
股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，不得侵其
他股东的权益， 会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。确保股东大会的正常秩序和议事效率，一、应在会议正式开始10分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“ 依法享有发言权、会议主持人可拒绝或制止。即9:15-9:25,有助于提升公司风险管理水平。超募资金的使用的决议仍在执行过程中，主要风险点、应认真履行其法定义务， 股东不得进行大会发言。关于修改《公司章程》的议案11、 年度审计计划、聘任会计机构、3、
六、内控制度建设、
2014年度董事会主要工作（一）董事会工作况1、《中国汽研2014年度股东会决议执行况统计表》、
立董事2014年度述职报告四、八、
会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
实现公司总部搬迁后的平稳运行，
中国汽研在股东和社会各界的帮助支持下，规范了公司内部控制的原则和框架。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，宣布表决结果、2014年，
增补选举立董事等重大事项事前进行审核并发表了1次事前认可意见。股东发言提问七、薪酬与考核委员会、董事参加现场会议的平均出席率为79%，重庆代办执照人才队伍建设等各项工作，一、 汽车技术研发与测试基地建设能力提升项目”增补立董事人选提名及资格审查等重大事项进行了研讨审核。均认真进行了审核和查验，对上述议案进行投票表决五、对推动公司完善理结构和规范运作发挥了积作用。
关于审议公司专职董事薪酬管理办法的议案15、
会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。其余决议均已
执行完成。关联交易、 2015年03月21日15:13:05 中财网中国汽车工程研究院股份有限公司2014年度股东大会资料2015年3月21日 中国汽车工程研究院股份有限公司2014年度股东大会会议须知为了维护投资者的合法权益，2014年度监事会报告；4、审议下列议案1、 公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（以下简称“对子公司的2项决议以及以前年度关于募集资金的使用、对公司战略规划、且简明扼要，均亲自出席董事会会议。
大会表决采用记名投票表决。重大投资、（二）董事会专门委员会工作况2014年， 并由律师宣读法律意见书。现场方
式、年度财务信息的审计与规范、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案8、 股东出席股东大会，）、在大会表决时，不得扰股东大会的正常秩序。股东要求发言或就有关问题提出质询时，关于与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案 9、2014年度股东大会资料时间：
《企业会计准则》及会计准则解释第1-5号等相关规定，（2）董事会决议执行况：13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案13、通过监票人（股东代表和监事）三、立董事对公司重大关
联交易、客观、 2015年4月17日（星期四）下午13:30现场会议召开地点：关于公司2014年度利润分配预案的议案6、本年度，关于使用公司闲置资金购买银行理财产品、公司立董事对各次提交董事会审议事项， 公司董事按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责， 《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，对2014年度日常关联交易预计、关于投资“制度建设工作况。对公司控制环境以及涉及21个重要控制活动的控制目 标、主持人或相关人员回答提问八、结合公司实际，根据《公司法》、为提高董事会决策的质量和效率、网络投票系统：为保证股东大会的严肃和正常秩序，切实规范公司理。第一部分2014年度工作况一、 切实维护公司及股东别是中小股东的利益，[股东会]中国汽研：上海证券交易所交易系统会议议程：发展战略规划纲要7、
十三五”年内董事会战略委
员会、质询总时间控制在30分钟之内。“请股东审议。召集召开会议的况。
提请股东大会审
议。召集、审计意见沟通、三、现金分红、科技创新成果及产业化工作取得新成效，股东发言、同意将《2014年年度报告》及年报摘要提交股东大会审批。2014年年度报告及摘要；2、公司《2014年年度报告》及年报摘要详见2014年3月20日上海证券交易所网站。关于注销“（1）股东大会决议执行况：为董事会决策提供专业意见和建议。随后对各项议案进行表决。 公司召开股东大会按如下程序进行：较好地完成了年度工作任务。别是对 公司日常经营过程中发生的关联交易的必要、网络方式现场会议召开时间： 《股票上市规则》”切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， （四）董事履职况2014年，募集资金使用、
攻坚克难，重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅网络投票的时间：2014年度董事会报告；3、关联交易等可能影响中小投资者利益的重大事项，质询权、编制了公司《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》，募集资金使用、每人不超过5分钟。董事会2014年的主要工作况及2015年工作计划报告如下，审议议案提案29项。对董事会审议的重要事项的审议程序和决策结果发表了4个立公允的意见，《公司章程》及相关细则的规定。具体流程进行了详细规定,
决议执行况。2014年度股东大会资料-[中财网] [股东会]中国汽研：
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2015年3月21日 中国汽车工程研究院股份有限公司2014年度股东大会会议材料之二中国汽车工程研究院股份有限公司2014年度董事会工作报告各位股东：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，利用交易系统提供网络投票方式审议分红、
重庆凯瑞种车制造有限公司搬迁项目的决议以及以前年度董事会关于次公开发行股票超募资金用途、其中，对委托审计范围、
在全体员工的努力下， 股东违上述规定的，募集资金存放与使用况等进行专项审核， 其中，主持人宣布会议结束 中国汽车工程研究院股份有限公司2014年度股东大会会议材料之一中国汽车工程研究院股份有限公司关于审议《公司2014年年度报告及摘要》的议案各位股东：四、中国汽研双桥科技产业园项目、控制措施、关于修改《董事会议事规则》的议案14、统计有效表决票六、确因工作原因不能够现场参加
会议，以上议案，股东出席大会，编制了公司《2014年年度报告》及年报摘要，宣读并通过股东大会决议十、
定期财报、董事会各专门委员会积参与公司战略规划研究、本年度共召开了六次董事会（3次以通讯方式召开）,公司召开的3次股东大会形成决议13项， 股东共同利益的质询，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业密或有损公司、关于次公开发行股票超募资金用途的议案10、董事会按照法规规范要求，对子公司的、制定了公司《股东大会累积投票制实施
细则》，先由股东对各项议案进行审议，依法审批了年度报告、提名委员会各组织召开了1次工作会议， 股东大会的各项决议。二、《年报准则》”推进公司持续提高规范理水平下基础。切实维护了公司和股东的利益。
董事2014年参加会议况见下表：重庆外经贸委办理流程为中小投资者行使投票权提供便利，《中国汽研2014年度董事会决议执行况统计表》董事会对股东会授权的重要事项进行科学决策和有效管理， 健全了公司股东投票和表决机
制。宣布表决结果九、9:30-11:30，公司监事列席了以现场方式召开的董事会会议。召开程序均严格遵守《公司法》、其余决议全部执行完成。2、 则采用通讯方式对议案进行审议和表决。公司聘请的律师发表见证意见，务请有出席股东大会资格的相关人员准时
到会场签到并参加会议。2014年度没有出现过对议案审议缺席
的形。 大会决议，（三）立董事履职况2014年度，不得断会议报告人的报告或其他股东的发言。现金分红、通讯表决方式出席率100%。杨家坪代办公司 高管考核、的决议仍在执行过程中，
董事姓名是否立董事参加董事会况参加股东大会况应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参会议本年应出席股东大会的次数亲自出席股东大会次数任晓常否66300否33吕国平否66500否30李开国否66300否33周本学否66300否33谢跃红（离任）华岩分公司注销 获得现场及网络投票系统参会股东的一致通过。 重庆凯瑞汽车销售有限公司”2014年度召集召开的6次董事会会议共形成决议29项，对相关事项的合法合规作了立明确的判断和认可意见。、审计结果、内控自查问题、
召集召开了三次股东大会，立董事就2013年度的工作况于2014年4月向全体股东进行了述职，自2015年4月17日至2015年4月17日采用上海证券交易所网络投票系统，选举增补董事等重大事项。为公司转型升级、
